Скандального топ-менеджера Зотова заподозрили в очередной махинации

Бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова подозревают в причастности к готовящемуся преднамеренному банкротству ООО «ЖДА», сообщает Telegram-канал «Компромат ГРУПП».
«Недавно успешная фирма с выручкой под 4 млрд в год стремительно идет на дно и уже должна более 1,5 млрд. Левая рука Зотова – Редина Татьяна руководит выводом средств из ООО «ЖДА», а приемкой и обналичкой занимается правая рука – Никифирова Татьяна через ООО «Евросиб Центр». Схемы простые: от выписки премий и займов людям Зотова до подделки документов, создающих убытки «ЖДА» и генерацию прибыли ООО «Евросиб Центр» и ряду других их фирм», – говорится в сообщении.

Деятельность компании «Железнодорожные активы» (ООО «ЖДА») связана с перевозками. Ее финансовое состояние серьезно подорвано, поскольку уже возбуждено восемь судебных разбирательств по денежным требованиям, общий размер которых составляет 2 млрд рублей. Предположительно, Дмитрий Зотов завладел долей в уставном капитале ООО «ЖДА», используя служебное положение. После этого у компании начались финансовые трудности.   

Напомним, в июне этого года Дмитрий Зотов был задержан в рамках сразу нескольких уголовных дел о хищении железнодорожных вагонов на сумму около 3 млрд рублей и фальсификации документов. Обвинения затрагивали период, когда топ-менеджер возглавлял лизинговую компанию «Трансфин-М», входящую в НПФ «Благосостояние». 

TOP
Рецепты успеха от ЗАО «Эвалар»-2: Больше тратишь – меньше платишь

Рецепты успеха от ЗАО «Эвалар»-2: Больше тратишь – меньше платишь

25.11.2020
Михаила Горяинов и миллиарды из черной дыры

Михаила Горяинов и миллиарды из черной дыры

23.11.2020
Мишустин, держись! Выплюнув Кобылкина, Радионова и Ливинский проглотят Новака

Мишустин, держись! Выплюнув Кобылкина, Радионова и Ливинский проглотят Новака

20.11.2020
Музей Революції Гідності біля Майдану, який Порошенко пообіцяв побудувати ще в 2016 так і не збудували

Музей Революції Гідності біля Майдану, який Порошенко пообіцяв побудувати ще в 2016 так і не збудували

19.11.2020
Рецепты успеха от ЗАО «Эвалар»: «Натуральные алтайские травы» made in China

Рецепты успеха от ЗАО «Эвалар»: «Натуральные алтайские травы» made in China

19.11.2020
«Чёрный рынок» оборудования набирает обороты

«Чёрный рынок» оборудования набирает обороты

18.11.2020
Карантин знаковым сделкам не помеха

Карантин знаковым сделкам не помеха

13.11.2020
Кто цензурирует публикации о держателях «элитки» Москвы

Кто цензурирует публикации о держателях «элитки» Москвы

13.11.2020
Олег Солодухов IPO

Олег Солодухов IPO

12.11.2020
Квоты на серную кислоту не создают проблем металлургам, а их отмена может привести к закрытию украинского производства

Квоты на серную кислоту не создают проблем металлургам, а их отмена может привести к закрытию украинского производства

10.11.2020
Криминал Электробарон Павел Ливинский и воровство в МОЭСК!

Криминал Электробарон Павел Ливинский и воровство в МОЭСК!

09.11.2020
ГРУ: от лейтенанта до полковника - за три года

ГРУ: от лейтенанта до полковника - за три года

07.11.2020
Привет Бастрыкину. Ливинский и Ткачёв замнут уголовное дело решалы из «Россетей»?!

Привет Бастрыкину. Ливинский и Ткачёв замнут уголовное дело решалы из «Россетей»?!

05.11.2020
Что расскажет в СК протеже Ткачева, топ-менеджер ПАО «Россети Кубань» Максим Щепакин?

Что расскажет в СК протеже Ткачева, топ-менеджер ПАО «Россети Кубань» Максим Щепакин?

05.11.2020
Семейные сети Павла Ливинского, или Google видит всё!

Семейные сети Павла Ливинского, или Google видит всё!

05.11.2020