Зять премьера Сагинтаева Бахыт Ибрагим договорился о безнаказаности в Казахстане

Лидер ОПГ, похитивший более 230 миллионов долларов, "договорился" с властями Казахстана. По информации СМИ недавно был задержан еще один топ-менеджер банка РБК Асылбек Игильман. Кроме Игильмана за решеткой оказались еще много второстепенных персонажей, имена которых известны только узкому кругу лиц.

"25 октября 2018 года Генеральной прокуратурой с санкции суда арестован бывший управляющий директор АО Bank RBK А. Игильман. Он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере 850 миллионов тенге в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров АО Bank RBK Жомартом Ертаевым", — говорится в сообщении ведомства, распространенного в четверг.

В Генпрокуратуре отметили, что Асылбеку Игильману удалось получить указанную сумму в 2013 году, представив в залог депозитный счет на 15 тысяч тенге.

"Похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов. На свою долю Игильман построил дом в престижном районе Алматы стоимостью 288 миллионов тенге. В настоящее время на дом наложен арест", — подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что ранее Генеральной прокуратурой арестованы четыре топ-менеджера банка – Данияр Туганбай, Данияр Едигенев, Руслан Батурбаев и Бахыт Ибрагим.

Главного акционера Qazaq Banki задержали в Германии

"Все они признали вину и способствуют возмещению ущерба", — резюмируется в сообщении.

По делу о хищениях в Bank RBK также проходит бывший советник руководителя банка Жомарт Ертаев. Его обвиняют в том, что он лоббировал получение банком кредита в сумме 80 миллионов долларов для подставного ТОО. В настоящее время Ертаев находится в России, где он получил политическое убежище.

Он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита

Генеральной прокуратурой с санкции суда арестован бывший управляющий директор АО «RBK Bank» Асылбек Игильман, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно пресс-релизу, Игильман подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере 850 млн тенге в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров банка Жомартом Ертаевым.

Сообщается, что Игильману удалось получить указанную сумму в 2013 году, представив в залог депозитный счет на 15 тыс. тенге.

«Похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов. На свою долю Игильман построил дом в престижном районе Алматы стоимостью 288 млн тенге. В настоящее время на дом наложен арест», - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее ведомством арестованы 4 топ-менеджера банка – Данияр Туганбай, Данияр Едигенев, Руслан Батурбаев и Бахыт Ибрагим. Все они признали вину и способствуют возмещению ущерба....

Кто такой Жомарт Ертаев и за что его задержали

Накануне в Москве прошло задержание казахстанского банкира Жомарта Ертаева. На данный момент известно, что его, его помощника и еще двоих человек подозревают в мошенничестве.

Кто такой Жомарт Ертаев и за что его задержали

Как стало известно РЕН ТВ, причиной задержания стали преступления 10-летней давности, совершенные Ертаевым в то время, когда он был главой "Альянс банка". Его подозревают в хищении миллионов.

Телеканал сообщает, что Ертаева "давно пытались задержать, но не могли установить его местонахождение".

Источник РБК в ГУ МВД по Москве, сообщил что банкир находился в розыске. Бизнесмена арестовали в тот момент, когда он выезжал со встречи в бизнес-центре на Gelandwagen.

По информации РБК, Ертаев является председателем совета директоров Тройка Д-Банка (работает под брендом АЛМА Банк). Он является почетным президентом холдинга Alma Group. Холдинг расположен в «Москва-Сити», он занимается управлением активами.

Ертаев в 2002–2007 годах являлся руководителем "Альянс Банка". В августе 2009 года правоохранительные органы Казахстана предъявили ему обвинение в том, что он, находясь на своем посту совершил хищение $1,1 млрд.

Банкира арестовали, однако через 9 месяцев отпустили. Впоследствии обвинение было переквалифицировано. Сам Ертаев, между тем, своей вины не признал.

В апреле 2018 года банк Qazaq Banki сообщил об ухудшении финансовых показателей и связал это с «некачественными кредитами», которые были выданы в 2013–2016 годах, когда им руководил в том числе Ертаев. 19 апреля бизнесмен заявил Tengrinews.kz, что не входил в правление этого банка и не был его акционером. Он также рассказал, что уже три года не работает в Казахстане и у него нет бизнес-проектов на родине.

Жомарт Ертаев родился 28 августа 1972 года в поселке Фабричный (село Каргалы) Алматинской области.

В 1994 году окончил Казахский Государственный архитектурно-строительный институт, факультет "Менеджмент и бизнес" по специальности "экономист".

1994 - 1995 гг. - Консультант по финансовым вопросам Казахского центра делового сотрудничества «Атакент».

1995 - 1996 гг. - начальник информационно-аналитического управления, И. о. председателя правления, заместитель председателя правления ДАБ «Альфа Банк» (г. Алматы).

1996 г. - управляющий Центрально-Азиатской финансово-инвестиционной компанией.

1996 - 1997 гг. - заместитель председателя правления ОАО «Семипалатинский Городской Акционерный Банк».

1997 - 1998 гг. - директор филиала ОАО «Семипалатинский Городской Акционерный Банк» в Алматы.

1998 - 2001 гг. - директор филиала ОАО «Семипалатинский Городской Акционерный Банк» в Астане.

2001 г. - исполнительный директор ОАО «ИртышБизнесБанк».

2001 - 2002 гг. - председатель правления ОАО «Сеймар».

2002 г. - и. о. председателя правления ОАО «ИртышБизнесБанк».

2002 - 2007 гг. - председатель правления АО «Альянс Банк».

2007 - 2008 гг. - председатель правления АО «БТА Банк» (Украина).

2008 - 2009 гг. - председатель правления АО «Евразийский банк» (Алматы).

2010 год - консультант Совета директоров АО «Bank RBK» (ранее — Казинкомбанк).

2011 год - президент Евразийского центра финансового консалтинга (ЕЦФК, Москва).

2014 год - генеральный директор Алма-ТВ.

2016 год - председатель совета директоров "Alma Group" и президент компании.

В настоящее время Ертаев является председателем совета директоров Тройка Д-Банка.

АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (товарный знак «АЛМА Банк») — российский коммерческий банк, основанный в 2002 году. Акционерами Банка являются АО УК «НИК Развитие» – 95% акций и Ертаев Жомарт Жадыгерович – 5% акций, сообщается на сайте банка.

Бахыт Ибрагим. Задача со многими неизвестными

Вокруг персоны Бахыта Ибрагима – экстрадированного из Германии казахстанского банкира, которого называют зятем премьер-министра, - много вопросов и почти нет ответов. Следы Ибрагима после экстрадиции затерялись: в СИЗО Астаны его, как сообщают, уже нет, а в алматинском изоляторе, куда собирались доставить подозреваемого в мошенничестве, – еще нет.

ЭТАП БАХЫТА ИБРАГИМА

В короткой информации генеральной прокуратуры Казахстана от 2 июня - об экстрадиции из Германии на родину «подозреваемого в мошенничестве» - 33-летний Бахыт Ибрагим скромно представлен как директор компании «Лидер Нефтепродукт KZ». Расположенная в Алматы компания, как можно понять из названия, занимается продажей горюче-смазочных материалов; она зарегистрирована в 2010 году.

О том, что экстрадированный возглавлял коммерческий банк, являлся его акционером и приходится (или приходился?) родственником действующему премьер-министру страны, в пресс-релизе, который появился ранним субботним утром на сайте прокуратуры, нет ни слова. В восьми строчках сухого сообщения говорится, что Бахыт Ибрагим подозревается в хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору денежных средств Bank RBK в особо крупном размере, называется сумма предположительно выведенных средств - 50 миллиардов тенге (более 150 миллионов долларов) и 83 миллиона долларов. «Ибрагим водворен в следственный изолятор г. Астаны», - так завершается лаконичная информация об экстрадиции.

В материалах большинства казахстанских СМИ об экстрадиции Бахыта Ибрагима тоже нет упоминаний его родства с Бакытжаном Сагинтаевым.

В СИЗО Астаны Азаттыку сообщили, что 2 июня Бахыт Ибрагим был отправлен этапом в центральное СИЗО Алматы (СИ-1) с транзитом через СИЗО (СИ-16) Караганды. В СИ-16 Караганды он должен был прибыть в тот же день, 2 июня, по словам сотрудников СИЗО Астаны. Однако 6 июня сотрудники карагандинского СИЗО сообщили репортеру Азаттыка, что к ним Бахыт Ибрагим не прибывал этапом ни до, ни после 2 июня. В Алматинском СИ-1 также сообили, что Бахыта Ибрагима в учреждении нет.

Азаттыку не удалось узнать, кто из адвокатов защищает Бахыта Ибрагима и соблюдаются ли его гражданские права в период досудебного разбирательства.

РУГАЛИ QAZAQ BANKI, АРЕСТОВАЛИ ЗА BANK RBK?

Какое отношение Бахыт Ибрагим имеет к Bank RBK, остается неясным. В открытых источниках нет информации о том, что Ибрагим работал в Bank RBK или выступал его совладельцем. Известно лишь, что этот банк, который минувшей осенью столкнулся с кризисом ликвидности и в итоге получил государственную помощь, собирался объединяться с Qazaq Banki. Однако на фоне жалоб вкладчиков Bank RBK на неисполнение банком своих обязательств и отказ выдавать деньги с депозитов разговоры о возможном слиянии банков сошли на нет.

В ноябре прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что проблемы в Bank RBK - «это вопрос воровства со стороны акционеров», которых он пообещал привести «в чувство». Акционерами Bank RBK по состоянию на 1 октября значились две компании и несколько физических лиц, в том числе казахстанский миллиардер и владелец горнометаллургической компании Владимир Ким, предприниматели Бахаридин Аблазимов и Динмухамет Идрисов, Фарид Ляхудзяев (он умер в феврале 2018 года) и еще несколько человек. В ноябре контроль над Bank RBK перешел в руки компании«КСС Финанс» – структуры, принадлежащей Владимиру Киму. «КСС Финанс» обладает 99,6 процента голосующих акций. Ни до, ни после изменения состава акционеров информации о привлечении кого-либо из совладельцев к уголовной ответственности за «воровство» в Bank RBK не было.

Президент Казахстана затем неоднократно говорил, что государство не должно «поддерживать штаны» частных банков, грозил прекратить предоставление им помощи. Тем не менее, в 2017 году, по официальным данным, государство выделило на поддержку банковского сектора более трех триллионов тенге (свыше девяти миллиардов долларов по нынешнему курсу).

18 апреля Нурсултан Назарбаев на совещании в Астане выразил неудовлетворение работой банков и заявил, что в трех из них (Qazaq Banki, Банк Астаны и ЭксимБанк) «ужасные показатели». Ответственность за это президент возложил на топ-менеджеров и акционеров, которые, как он выразился, «плохо руководили», «задолжали и не могут ответить вкладчикам средствами своими».

Нацбанк позже приостановил действие лицензий этих трех банков на прием новых депозитов и открытие счетов физических лиц.

Вскоре после заявления Назарбаева об «ужасных показателях» Qazaq Banki опубликовал на своем сайте комментарий, в котором говорится, что ухудшение некоторых показателей стало «прежде всего следствием некачественных кредитов, выданных в период 2013–2016 гг.» во время управления банком лицами, назначенными в том числе Бахытом Ибрагимом, который указывается как крупный участник (по состоянию на 1 апреля 2018 года, в собственности у Бахыта Ибрагима находилось 10,71 процента акций Qazaq Banki).

В момент, когда банк распространил комментарий, Бахыт Ибрагим, как позже выяснилось, находился в Германии и числился в международном розыске. Казахстанские СМИ сообщили, что Ибрагима задержали во Франкфурте-на-Майне по запросу Астаны 23 апреля, и менее чем через шесть недель его выдали Казахстану.

Почему президент Назарбаев критикует работу руководства Qazaq Banki, а Бахыту Ибрагиму вменяют «хищения в особо крупных размерах» в Bank RBK, - неизвестно. Обвинения предъявлены еще одному человеку не из числа акционеров Bank RBK – бизнесмену Жомарту Ертаеву, в прошлом консультанту совета директоров банка, который в последнее время жил в России. Сейчас Москва рассматривает запрос Казахстана об экстрадиции Ертаева; российские СМИ передают, что он отвергает обвинения.

Азаттык направил запрос в Bank RBK запрос с просьбой прояснить связь Бахыта Ибрагима с банком. Из банка был получен следующий ответ:

«В декабре 2017 года Bank RBK осуществил передачу сомнительных активов на сумму 603 млрд тенге в пользу ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)», которое занимается их возвратом. В рамках проводимой ДСФК работы по возврату переданных активов правоохранительными органами Казахстана был возбужден ряд уголовных дел. В настоящее время по данным делам ведутся соответствующие следственные мероприятия, комментировать которые в Bank RBK не уполномочены. До завершения расследования банк воздержится от комментариев».

«УДАЧЛИВЫЙ» БИЗНЕСМЕН НА СТРАНИЦАХ СМИ

В архивах Казахстанской фондовой биржи, доступных в Интернете, есть список аффилированных лиц Qazaq Banki по состоянию на 1 апреля 2015 года. В этом списке под 15-м номером в качестве крупного акционера и председателя совета директоров банка указан Бахыт Жасузакулы Ибрагим. В перечне присутствуют родители Бахыта Ибрагима и, судя по совпадению отчеств, его старшая сестра и младший брат. Под 17-м номером значится Меруерт Бакытжановна Ибрагим, жена Бахыта Ибрагима и дочь премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева. Там же указаны дети Бахыта Ибрагима – малолетние дочь и сын. Все эти сведения совпадают с данными, которые в разные годы появлялись на страницах казахстанских печатных и онлайн-СМИ.

Казахстанский портал Kapital.kz в новости о согласии Нацбанка Казахстана предоставить Ибрагиму статус крупного участника Qazaq Banki от 19 февраля 2014 года называет его «зятем Сагинтаева», и пишет, что Бахыту Ибрагиму принадлежат также компании AgroGroup 2013 и Qazaq Capital. Более ранние упоминания в СМИ приписывают ему владение проблемной строительной компании «Азия Групп», сообщает Kapital.kz.

Сайт aktau-business в статье «Чем владеют дети известных чиновников. Часть 1» сообщает, что помимо банка в активе Бахыта Ибрагима есть два ТОО - Aspan Air и Studio-ХХІ. «Он также официально числится их руководителем», - пишет сайт. Издание пишет, что дела Бахыта Ибрагима стремительно пошли в гору после того, как он стал зятем Бакытжана Сагинтаева.

На сайте kn.kz доступна по сути перепечатка статьи журналиста (ныне покойного) Геннадия Бендицкого от 3 июня 2010 года под названием «Человек с комплексом», в которой описаны времена, когда Бахыт Ибрагим, судя по изложенному, занимался строительным бизнесом, а его компании возводили дома в Астане с привлечением денег дольщиков.

Аккурат тогда, когда как раз возникли проблемы со строительством, он случайно познакомился с очаровательной девушкой, как назло оказавшейся дочерью одного весьма высокопоставленного и влиятельного человека.

«Просто так уж вышло, что аккурат тогда, когда как раз возникли проблемы со строительством, он случайно познакомился с очаровательной девушкой, как назло оказавшейся дочерью одного весьма высокопоставленного и влиятельного человека. Первый брак оказался разрушен, зато второй - завязался. После недолгих ухаживаний сердце красавицы растаяло. И летом 2008 года в Астане отгремела грандиозная свадьба. Первый день праздновали в отеле Rixos, второй - в отеле Radisson», - говорится в статье «Человек с комплексом», в которой также сообщается, что «по самым скромным подсчетам, свадьба обошлась примерно в миллион долларов».Вскоре после этого торжества департамент строительства Астаны выкупил квартиры в еще непостроенном жилищном комплексе «Жания», говорится в этой статье.

«НЕПУБЛИЧНЫЙ» ЧЕЛОВЕК ИЗ ПУБЛИЧНОЙ СЕМЬИ

О «непубличности» Бахыта Ибрагима писали многие казахстанские СМИ. Примечательно, что в открытых источниках нет фотографий Ибрагима, несмотря на множество статей об этом человеке.

Меруерт, старшая дочь Сагинтаева, напротив, считается узнаваемой личностью. Основатель онлайн-издания о моде Buro 24/7 Kazakhstan указана сейчас на сайте как Меруерт Абдир (отчество Сагинтаева - Абдирович. - Ред.), тогда как ранее в СМИ она упоминалась как Меруерт Ибрагим.

В силу специфики своей работы и просто наличия возможностей Меруерт часто посещает другие страны, занимается шопингом, выкладывая снимки в своем Instagram’е, где у нее больше 43 тысяч подписчиков. Она пристально следит за последними тенденциями моды и постоянно посещает fashion-мероприятия.

В статье под названием «Чем занимается дочь премьер-министра Бакытжана Сагинтаева», опубликованной 10 сентября 2016 года на сайте Nur.kz, говорится, что статус лишь супруги делового человека явно не для Меруерт Ибрагим.

«Меруерт не устает доказывать, что и сама желает и умеет реализовывать себя в карьере - причем в самой женственной сфере. Дочь влиятельного чиновника является основателем модного казахстанского портала Buro24/7.kz», - пишет сайт Nur.kz, добавляя, что вечеринка в честь открытия сайта обошлась примерно в два миллиона долларов. Портал Buro24/7 в публикации об этой вечеринке отмечает, что презентация состоялась при спонсорской поддержке компании Qazaq Capital, которая, как писали в СМИ, связана с Бахытом Ибрагимом.

Бакытжан Сагинтаев и члены его семьи пока никак не прокомментировали сообщения о подозрениях в адрес Бахыта Ибрагима. Загадкой остается и то, по-прежнему ли дочь Сагинтаева замужем за Бахытом Ибрагимом, или брак уже распался.

Источник: Коготь 2.0 http://krasnobykow.com

Экономика
Наркотики и контрабанда: Бизнес мелкого афериста «Кости Калоши» (Бедового) убивает наших детей

Наркотики и контрабанда: Бизнес мелкого афериста «Кости Калоши» (Бедового) убивает наших детей

19.05.2019
Русские паспорта и кого будет сажать

Русские паспорта и кого будет сажать

07.05.2019
Андрій Єрмак примушує The Walt Disney Company до партнерських стосунків

Андрій Єрмак примушує The Walt Disney Company до партнерських стосунків

07.05.2019
Кримінальні загони бандита «Калоші» (Костянтина Бєдового) як фактор дискредитації партії «Справедливість» В.Наливайченка (ФОТО, ВІДЕО)

Кримінальні загони бандита «Калоші» (Костянтина Бєдового) як фактор дискредитації партії «Справедливість» В.Наливайченка (ФОТО, ВІДЕО)

06.05.2019
Луценко срочно избавляется от имущества

Луценко срочно избавляется от имущества

01.05.2019
Чекистский цирк: На станцию Шиес согнали Росгвардию и полицию с оружием, архангельские экоактивисты опасаются штурма

Чекистский цирк: На станцию Шиес согнали Росгвардию и полицию с оружием, архангельские экоактивисты опасаются штурма

01.05.2019
Повредившего картину Репина отправили в колонию на 2,5 года

Повредившего картину Репина отправили в колонию на 2,5 года

01.05.2019
«Оборот около 1 млрд, парни не видели границ». Массовые увольнения прошли в ФСБ после ареста полковника Черкалина

«Оборот около 1 млрд, парни не видели границ». Массовые увольнения прошли в ФСБ после ареста полковника Черкалина

30.04.2019
Сепаратист и уголовник «Калоша» (Константин Бедовой) угрожает главе комитета ВР Анне Гопко

Сепаратист и уголовник «Калоша» (Константин Бедовой) угрожает главе комитета ВР Анне Гопко

30.04.2019
Предрешенный приговор Виктору Захарченко

Предрешенный приговор Виктору Захарченко

30.04.2019