Семейные неприятности Зиявудина Магомедова

Семейные неприятности Зиявудина Магомедова
Семейные неприятности Зиявудина Магомедова

Фиктивно разведенную Ольгу Шипилову в Париже обвиняют в отмывании криминальных денег мужа

Во Франции расследуется дело опреступном сговоре, отмывании денег и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов. Об этом РБК рассказали два собеседника, близких к следствию, не назвав, однако, процессуального статуса Магомедова. В МВД России ранее утверждали, что дело во Франции было возбуждено в отношении бывшей жены бизнесмена

По сведениям источников, дело инициировано прокуратурой Лиона. Ожидалось, что Магомедов даст по нему показания, однако провести допрос не удалось, из-за того что бизнесмен был задержан, а впоследствии арестован по обвинению в хищениях в России.

Адвокат Магомедова Александр Гофштейн заявил, что ему ничего не известно о деле, возбужденном прокуратурой Лиона, и никаких официальных уведомлений от французских властей защита бизнесмена не получала. Второй защитник Магомедова Виктория Цилюрик отказалась от комментариев.

В апреле еженедельник L’Express упоминал о том, что Магомедов стал объектом расследований прокуратуры Лиона, а также Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin). Издание писало, что внимание Tracfin привлекли подозрительные движения счетов Магомедова. По данным L’Express, российского бизнесмена подозревали в отмывании денег.

Во Франции Зиявудин и Ольга Магомедовы владели земельным участком с тремя домами, писал L’Express. Издание оценивало стоимость их недвижимости во Франции в $20 млн. В конце января недвижимость Магомедова была арестована, утверждал французский еженедельник.

1 ноября на заседании по делу Магомедовых в Тверском суде представитель МВД сообщила, что во Франции было возбуждено уголовное дело в отношении бывшей жены Магомедова: «Получена информация, что в отношении Магомедовой Ольги Владимировны, имеющей собственность на территории иностранных государств, на территории Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами. При этом Ольга Владимировна нигде официально не была трудоустроена», — заявила она.

Но сам Магомедов опроверг эту информацию, уточнив, что дело есть «в отношении компании, которая управляла ее (Ольги) активами».

В Федеральной прокуратуре Франции заявили РБК об отсутствии в ее базах информации о деле в отношении Ольги Магомедовой.

Во Франции отмывание денег преследуется по ст. 324 Уголовного кодекса республики. В случае доказательства вины преступнику грозит до пяти лет тюрьмы и €375 тыс. штрафа. В некоторых случаях наказание может быть ужесточено до десяти лет тюрьмы и €700 тыс штрафа. Более жесткое наказание предусматривается для тех, кто осуществлял преступную деятельность в составе организованной группировки, указывает портал Droit Finances.

Наказание за уход от уплаты налогов преследуется по ст. 1741 Налогового кодекса Франции. Максимальное наказание за это преступление составляет пять лет тюрьмы и €500 тыс. штрафа, отмечается на сайте Минюста республики.

Участие в преступном сговоре преследуется по ст. 450 Уголовного кодекса Франции. Совершение этого преступления карается тюремным сроком от пяти до десяти лет и штрафом от €75 тыс. до €150 тыс. Смягчающим фактором может являться сотрудничество преступника со следствием в целях выявления других членов группы.

Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов были арестованы в марте по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате бюджетных средств.

Среди обвинений в адрес Магомедовых — хищения во время строительства стадиона «Арена Балтика», аэропорта Храброво в Калининграде, намыва участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также у Федеральной сетевой компании. 1 ноября стало также известно, что братьев обвиняют в хищении 300 млн рублей при строительстве автодороги «Чуйский тракт». По версии следствия, преступное сообщество Магомедовых действовало с 2010 года. Ущерб от их действий в СК оценивают в сумму более 2,5 млрд рублей.

Как ранее сообщало агентство «Руспрес», Ольге Магомедовой не удалось уберечь от ареста московскую квартиру — Тверской райсуд посчитал ее купленной за деньги, полученные от преступной деятеьности. Сам развод Зиявудина и Ольги Магомедовых принято считать фиктивным, нацеленным на сокрытие активов мужа от ареста и конфискации.

rospres.com


Источник: “http://kompromat1.info/articles/102335-semejnye_neprijatnosti_zijavudina_magomedova”

Экономика
Конкурент Ташкента по контролю «контрабаса» Сергей Еремин договорился с Москвой

Конкурент Ташкента по контролю «контрабаса» Сергей Еремин договорился с Москвой

10.12.2018
Чи має країна достатні державні запаси під час Воєнного стану ? Пане Президенте ! Зупиніть "погром" Державного резерву України.

Чи має країна достатні державні запаси під час Воєнного стану ? Пане Президенте ! Зупиніть "погром" Державного резерву України.

10.12.2018
Зрада й перемога керівника САП Холодницького у справі ЗТМК

Зрада й перемога керівника САП Холодницького у справі ЗТМК

10.12.2018
Какому успеху может научить Елена Павлюченко, жена Сергея Мавроди?

Какому успеху может научить Елена Павлюченко, жена Сергея Мавроди?

08.12.2018
Кириенко назвал отмены концертов в регионах «глупостью»

Кириенко назвал отмены концертов в регионах «глупостью»

08.12.2018
Дмитрий Васильев из WEX (ex-btc-e) активно сотрудничает со спецслужбами Украины

Дмитрий Васильев из WEX (ex-btc-e) активно сотрудничает со спецслужбами Украины

07.12.2018
Александр Беглов попросил силовиков проверить возможные провокации против Сокурова

Александр Беглов попросил силовиков проверить возможные провокации против Сокурова

07.12.2018
Главный банк страны забил тревогу: Россию ждет отключение от SWIFT

Главный банк страны забил тревогу: Россию ждет отключение от SWIFT

07.12.2018
Не существует Mesara Manzoni! Это русский аферист в Сербии, а не итальянский фермер!

Не существует Mesara Manzoni! Это русский аферист в Сербии, а не итальянский фермер!

07.12.2018
«Агроимпорт ЛТД»: история гибридной торговли с Россией на примере одной непубличной компании

«Агроимпорт ЛТД»: история гибридной торговли с Россией на примере одной непубличной компании

06.12.2018