На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко
На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко

На Кипре суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента , и . Соответствующее документы от 13 марта обнародовало издание .

Основные обвинения против президента и его соратников – уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, сокрытие структуры собственности бизнеса.

«В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны — BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы «Богдан», – отмечает издание «».

Кроме того в документах упоминаются Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – фирмы, в структуре собственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которых является Порошенко.

Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро по борьбе с мошенничеством OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает с национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией), отмечает СМИ.

Ранее SKELET-info сообщал, что в Украину Порошенко в коррупции соратник Кононенко, бывший депутат от БЮТ, бизнесмен в сфере энергетики .

Персоны упомянутые в статье:
Порошенко Пётр Алексеевич

Источник: “https://compromat.name/na-kipre-vzyalis-za-otmyvanie-deneg-poroshenko-gladkovskim-i-kononenko”

Новости