Верховный суд Украины установил участие «МТБ Банка» в отмывании денег

Верховный суд Украины установил участие «МТБ банка» в отмывании денег в ходе рассмотрения административного спора между финансовым учреждением и Национальным банком Украины. Как следует из постановления суда, опубликованного в Едином реестре судебных решений Украины, ВС Украины установил что «МТБ банк» предоставлял услуги банковского обслуживания фиктивным финансовым компаниям и способствовал отмыванию более одного миллиарда гривен. В дальнейшем, через транзитный счет неплатежеспособного банка «Юнисон», деньги были переведены в наличную форму и выданы конечным бенефициарам схемы.

«Клиенты банка («МТБ банк» - ред.) - ООО «ФК «Агарти», ООО «Фактор гарант», ООО «Фактор пэй», ООО «Гранд финанс», ООО «Финанс альянс», ООО «Гранд пэй», ООО «ФК «Токантинс» перечислили в безналичной форме средства в сумме 1 180 265 000 гривен на счета 2909 (служебный транзитный счет – ред.) в ПАО «Банк «Юнисон» … которые в дальнейшем средствами инкассации ПАО «Банк «Юнисон» доставлялись наличными из кассы … в подразделения Клиентов на основании договоров инкассации», - указано в решении суда.

Как следует из материалов административного дела, Национальный банк Украины, в ходе слушаний настаивал, что «указанные банковские операции свидетельствуют о легализации (отмывании) доходов, однако истец («МТБ банк» – ред.) не обеспечил в своей деятельности применение риск-ориентированного подхода и не принял надлежащих и эффективных мер, направленных на надлежащий анализ финансовых операций клиентов, что свидетельствует об осуществлении банком рисковой деятельности».

Деятельность указанных в решении суда клиентов «МТБ банка» расследуется в ходе целого ряда уголовных производств по статьям «хищение с использованием служебного положения», «фиктивное предпринимательство», «легализация средств, полученных незаконным путем», «уклонение от уплаты налогов» Уголовного кодекса Украины.

Своим решением ВС Украины согласился с позицией судов предыдущих инстанций о неправильном наложении Нацбанком Украины на «МТБ банк» административного штрафа, указав, чторегулятор подменил понятия «рисковой деятельности банка» с «рисковой деятельностью в сфере финансового мониторинга» вследствие чего «МТБ банку» удалось избежать ответственности за участие в противоправных схемах отмывания финансовых средств своих клиентов

Раннее банк «Юнисон» принадлежал экс-главе Министерства доходов и сборов времен бывшего Президента Украины Виктора Януковича Александру Клименко.

TOP
Конвертатор Артур–Натан Золотаревский: VIP-обнал для президента

Конвертатор Артур–Натан Золотаревский: VIP-обнал для президента

09.05.2021
Долозина, Кресяк, Витык и дальше будут грабить украинский бюджет?

Долозина, Кресяк, Витык и дальше будут грабить украинский бюджет?

09.05.2021
Ярославцев авиакомпания S7 Airlines

Ярославцев авиакомпания S7 Airlines

08.05.2021
Инвестор Клопенко опозорил себя и РИА новости

Инвестор Клопенко опозорил себя и РИА новости

07.05.2021
Схемы, убившие «Бизнес молодость»

Схемы, убившие «Бизнес молодость»

06.05.2021
Силуанов уходит, а вместо него будет Алексей Сазанов

Силуанов уходит, а вместо него будет Алексей Сазанов

06.05.2021
Чим саме представниці української прокуратури не сподобалося патріотичне рішення Апеляційного господарського суду Києва щодо спорткомплексу «ВОСХОД»?

Чим саме представниці української прокуратури не сподобалося патріотичне рішення Апеляційного господарського суду Києва щодо спорткомплексу «ВОСХОД»?

05.05.2021
Антикризисный ершик от Силуанова

Антикризисный ершик от Силуанова

05.05.2021
Антон Силуанов теряет свои аппаратные позиции

Антон Силуанов теряет свои аппаратные позиции

05.05.2021
Обнальщик Пуля Евгений Валерьевич отмывает деньги через оккупированные территории

Обнальщик Пуля Евгений Валерьевич отмывает деньги через оккупированные территории

04.05.2021
«Дырявое» электронаследие Ливинского

«Дырявое» электронаследие Ливинского

04.05.2021
Андрей Рюмин влип в сетевой скандал на Северном Кавказе

Андрей Рюмин влип в сетевой скандал на Северном Кавказе

04.05.2021
Антон Абдурахманов и его коррупционный путь

Антон Абдурахманов и его коррупционный путь

04.05.2021
ВДВ оставил без 13 млрд рублей «неприкасаемый» Антон Абдурахманов

ВДВ оставил без 13 млрд рублей «неприкасаемый» Антон Абдурахманов

03.05.2021
МТБ банк обслуживал фирмы одного из основных «обнальщиков» Украины

МТБ банк обслуживал фирмы одного из основных «обнальщиков» Украины

30.04.2021