Правоохранители подозревают сговор НБУ и собственников МТБ банка в обналичивании миллиарда гривен

Публикация Верховным судом Украины решения в административном споре между «МТБ банком» и Национальным банком Украины, ранее рассматриваемого в закрытом режиме, указывает на наличие сговора между должностными лицами регулятора и собственниками банка, направленного на «обналичивание» более одного миллиарда гривен, полученных от фиктивных сделок по государственным строительным программам, заявил источник издания в правоохранительных органах Украины.

«Мы расследуем уголовные производства в отношении нескольких конвертационных центров, обслуживавших в т.ч. государственные строительные программы, которые согласовано «сливали» деньги в «МТБ банк» на счета специально приобретенных финансовых компаний. Мы понимали что вывести миллиард гривен без договоренностей с Национальным банком Украины невозможно, поскольку именно Нацбанк обеспечивает предоставление такой суммы наличных денег. Ни у одного банка не будет такого объема собственной наличности - это приблизительно оборот всех наличных денег в Украине за день. Может по этому НБУ настаивал на рассмотрении спора с аккумулирующим банком «конвертаторов» («МТБ банк» – ред.) в закрытом режиме», - заявил собеседник издания.

Он также отметил, что в открытых источниках впервые появились служебные данные о том, что «обналичка» была произведена фактически с ведома Нацбанка Украины. «Ранее не афишировалось, что в апреле 2016 года (за два года до проведения рисковых операций – ред.) регулятор ввел временную администрацию в конечном звене схемы – банке «Юнисон», признав его неплатежеспособным. Вывод денег произошел за 2 месяца до лишения «Юнисона» банковской лицензии», - рассказал источник издания.

Ранее, в своем решении Верховный суд определил, что «МТБ банк» нарушил законодательство Украины о финансовом мониторинге, осуществив без надлежащей проверки транзакции финансовых компаний ООО «ФК «Агарти», ООО «Фактор гарант», ООО «Фактор пэй», ООО «Гранд финанс», ООО «Финанс альянс», ООО «Гранд пэй», ООО «ФК «Токантинс», которые имели признаки фиктивных, на сумму 1 180 265 000 гривен.

TOP
Конвертатор Артур–Натан Золотаревский: VIP-обнал для президента

Конвертатор Артур–Натан Золотаревский: VIP-обнал для президента

09.05.2021
Долозина, Кресяк, Витык и дальше будут грабить украинский бюджет?

Долозина, Кресяк, Витык и дальше будут грабить украинский бюджет?

09.05.2021
Ярославцев авиакомпания S7 Airlines

Ярославцев авиакомпания S7 Airlines

08.05.2021
Инвестор Клопенко опозорил себя и РИА новости

Инвестор Клопенко опозорил себя и РИА новости

07.05.2021
Схемы, убившие «Бизнес молодость»

Схемы, убившие «Бизнес молодость»

06.05.2021
Силуанов уходит, а вместо него будет Алексей Сазанов

Силуанов уходит, а вместо него будет Алексей Сазанов

06.05.2021
Чим саме представниці української прокуратури не сподобалося патріотичне рішення Апеляційного господарського суду Києва щодо спорткомплексу «ВОСХОД»?

Чим саме представниці української прокуратури не сподобалося патріотичне рішення Апеляційного господарського суду Києва щодо спорткомплексу «ВОСХОД»?

05.05.2021
Антикризисный ершик от Силуанова

Антикризисный ершик от Силуанова

05.05.2021
Антон Силуанов теряет свои аппаратные позиции

Антон Силуанов теряет свои аппаратные позиции

05.05.2021
Обнальщик Пуля Евгений Валерьевич отмывает деньги через оккупированные территории

Обнальщик Пуля Евгений Валерьевич отмывает деньги через оккупированные территории

04.05.2021
«Дырявое» электронаследие Ливинского

«Дырявое» электронаследие Ливинского

04.05.2021
Андрей Рюмин влип в сетевой скандал на Северном Кавказе

Андрей Рюмин влип в сетевой скандал на Северном Кавказе

04.05.2021
Антон Абдурахманов и его коррупционный путь

Антон Абдурахманов и его коррупционный путь

04.05.2021
ВДВ оставил без 13 млрд рублей «неприкасаемый» Антон Абдурахманов

ВДВ оставил без 13 млрд рублей «неприкасаемый» Антон Абдурахманов

03.05.2021
МТБ банк обслуживал фирмы одного из основных «обнальщиков» Украины

МТБ банк обслуживал фирмы одного из основных «обнальщиков» Украины

30.04.2021