МТБ банк обслуживал фирмы одного из основных «обнальщиков» Украины

Фиктивные финансовые компании «Агарти» и «Гранд финанс», участвовавшие в схеме хищения и конвертации более одного миллиарда гривен через «МТБ банк» при реализации государственных строительных программ, контролируется одним из основных украинских «обнальщиков» Виктором Яровым. Об этом издательству рассказал сотрудник оперативного подразделения Государственной фискальной службы Украины.

«Мы знаем и разрабатываем все основные украинские «обнальные» группы. Большей частью нас интересуют схемы минимизации уплаты НДС, которые в основном реализуются через подставные, фиктивные предприятия. Эти схемы также используются для хищений государственных средств», - рассказал правоохранитель

По его словам, в прошлом году компании Виктора Ярового ООО «Адога универс» и ООО «Стокхолд» использовали НДС с табачных изделий для построения схемы уклонения предприятиями реального сектора экономики от уплаты налогов в размере более 60 миллионов гривен.

«Виктор Яровой остается одним из самых дерзких «обнальщиков» в Украине. Он на рынке уже очень давно, ранее работал с херсонским «конвертатором» Евгением Пулей, на данный момент покинувшем Украину. В 2018 году, Яровой, активно договаривался с банками о снятии больших сумм наличных денег, для чего подыскивал банки, у которых должны были вот-вот забрать лицензию, например, банк «Глобус» и «Юнисон». Но это были «моментальные сливные операции». Гораздо интереснее его отношения с аккумулирующими банками, где собирались деньги перед снятием. Риск наложения ареста требовал установления близких отношений не просто с менеджментом, а с собственниками банков. Одним из таких банков для Ярового и стал «МТБ банк», - отметил правоохранитель.

По данным СМИ, Виктор Яровой входит в пятерку самых крупных «обнальщиков» Украины и, благодаря контактам в Службе безопасности Украины, остается непубличной личностью. Он пытается занять позицию переговорщика между представителями теневой экономики и властью, на фоне применения Советом национальной безопасности и обороны Украины санкций к игрокам теневого рынка

TOP
Конвертатор Артур–Натан Золотаревский: VIP-обнал для президента

Конвертатор Артур–Натан Золотаревский: VIP-обнал для президента

09.05.2021
Долозина, Кресяк, Витык и дальше будут грабить украинский бюджет?

Долозина, Кресяк, Витык и дальше будут грабить украинский бюджет?

09.05.2021
Ярославцев авиакомпания S7 Airlines

Ярославцев авиакомпания S7 Airlines

08.05.2021
Инвестор Клопенко опозорил себя и РИА новости

Инвестор Клопенко опозорил себя и РИА новости

07.05.2021
Схемы, убившие «Бизнес молодость»

Схемы, убившие «Бизнес молодость»

06.05.2021
Силуанов уходит, а вместо него будет Алексей Сазанов

Силуанов уходит, а вместо него будет Алексей Сазанов

06.05.2021
Чим саме представниці української прокуратури не сподобалося патріотичне рішення Апеляційного господарського суду Києва щодо спорткомплексу «ВОСХОД»?

Чим саме представниці української прокуратури не сподобалося патріотичне рішення Апеляційного господарського суду Києва щодо спорткомплексу «ВОСХОД»?

05.05.2021
Антикризисный ершик от Силуанова

Антикризисный ершик от Силуанова

05.05.2021
Антон Силуанов теряет свои аппаратные позиции

Антон Силуанов теряет свои аппаратные позиции

05.05.2021
Обнальщик Пуля Евгений Валерьевич отмывает деньги через оккупированные территории

Обнальщик Пуля Евгений Валерьевич отмывает деньги через оккупированные территории

04.05.2021
«Дырявое» электронаследие Ливинского

«Дырявое» электронаследие Ливинского

04.05.2021
Андрей Рюмин влип в сетевой скандал на Северном Кавказе

Андрей Рюмин влип в сетевой скандал на Северном Кавказе

04.05.2021
Антон Абдурахманов и его коррупционный путь

Антон Абдурахманов и его коррупционный путь

04.05.2021
ВДВ оставил без 13 млрд рублей «неприкасаемый» Антон Абдурахманов

ВДВ оставил без 13 млрд рублей «неприкасаемый» Антон Абдурахманов

03.05.2021
МТБ банк обслуживал фирмы одного из основных «обнальщиков» Украины

МТБ банк обслуживал фирмы одного из основных «обнальщиков» Украины

30.04.2021