ВТБ расследует махинации своего топ-менеджера Евгения Новикова

Бывший предправления ВТБ «Северо-Запад» обвиняется в мошенничестве.

У службы безопасности ВТБ появились вопросы к бывшему предправления Евгению Новикову, обвиняемому в мошенничестве с деньгами клиентов.

На фоне следствия по двум делам о мошенничестве, фигурантом в которых стал Евгений Новиков, бывший предправления ВТБ «Северо-Запад», а ныне совладелец двух британских компаний IV Fund Limited SAC и Regency Project Management, вокруг Новикова разгорается ещё один скандал.


Евгений Новиков.

Как сообщают источники, служба безопасности банка ВТБ планирует провести внутреннее расследование по информации о подозрительных финансовых схемах, имевших место в Санкт-петербургском подразделении банка в 2010- 2013 гг. Этот период совпадает со временем, когда Евгений Новиков был назначен первым зампредправления ВТБ «Северо-Запад». О каких именно суммах идёт речь, кто ещё был замешан в схемах и пострадали ли клиенты банка, пока неизвестно.

В настоящее время британские правоохранители обвиняют Евгения Новикова в мошенничестве с деньгами клиентов, которые вложили более 100 млн фунтов стерлингов долларов в английскую недвижимость через подконтрольные ему фирмы IV Fund Limited SAC и Regency Project Management. Новиков привлек инвесторов из числа клиентов ВТБ и других банков под инвестиции в британскую недвижимость, после чего более 30 миллионов фунтов стерлингов были выведены через цепочку связанных фирм.

Британские правоохранители начали в отношении фирм Новикова расследование дела о мошенничестве, и одновременно обманутые инвесторы подали к нему иски. Как пишет издание Мосмонитор на заседании суда в апреле этого года у дела появился криминальный уклон, когда английский девелопер Франк Маунтейн обвинил Евгения Новикова и его партнера Данилу Лацмановича в оказании давления.

Таким образом, для обманутых инвесторов ситуация все более усложняется. Если еще недавно по решению суда Новиков мог выплатить потерянные деньги из собственного капитала, то признание службой безопасности происхождения первоначального капитала сомнительным может привести к непоправимым для него последствиям.

TOP
Валерій Сушкевич через Раду намагається узаконити корупційні схеми в сфері соцзабезпечення людей з інвалідністю, - ЗМІ

Валерій Сушкевич через Раду намагається узаконити корупційні схеми в сфері соцзабезпечення людей з інвалідністю, - ЗМІ

12.06.2021
Василий Фенин или искусство грабежа детей-инвалидов

Василий Фенин или искусство грабежа детей-инвалидов

11.06.2021
Паша Ливинский «окутал» «Россети»

Паша Ливинский «окутал» «Россети»

11.06.2021
Скандал в правительстве: замминистра экономики уходит из-за лоббизма?

Скандал в правительстве: замминистра экономики уходит из-за лоббизма?

11.06.2021
Експерти викрили агентуру Кремля. Повний список зрадників!

Експерти викрили агентуру Кремля. Повний список зрадників!

10.06.2021
Андрей Муров попал под "Бронку"

Андрей Муров попал под "Бронку"

09.06.2021
Экс-регионал Цикаленко: "титушковод", "авторитет", друг "народных республик"?

Экс-регионал Цикаленко: "титушковод", "авторитет", друг "народных республик"?

09.06.2021
Санкції режиму Зеленського виглядають як фрагменти геноциду проти представників чеченської діаспори в Україні

Санкції режиму Зеленського виглядають як фрагменти геноциду проти представників чеченської діаспори в Україні

07.06.2021
СМИ: Скандал в beauty-индустрии: известный косметолог Мария Федчук оказалась причастна к контрабанде косметики из РФ

СМИ: Скандал в beauty-индустрии: известный косметолог Мария Федчук оказалась причастна к контрабанде косметики из РФ

04.06.2021
Монастырские миллиарды сенатора Геннадия Емельянова

Монастырские миллиарды сенатора Геннадия Емельянова

04.06.2021
Муров, Рюмин и Ливинский. Гремучий трио-коктейль в электроэнергетике

Муров, Рюмин и Ливинский. Гремучий трио-коктейль в электроэнергетике

04.06.2021
«Ашотик из налоговой» и зять Мишустина

«Ашотик из налоговой» и зять Мишустина

03.06.2021
Российские предприятия зарабатывают деньги одновременно на украинских предприятиях и на террористах Л/ДНР

Российские предприятия зарабатывают деньги одновременно на украинских предприятиях и на террористах Л/ДНР

03.06.2021
Золотое дно: мастер-класс по распродаже земли от Емельянова

Золотое дно: мастер-класс по распродаже земли от Емельянова

02.06.2021
Коррумпированный сенатор Г.Е. Емельянов не хочет на нары

Коррумпированный сенатор Г.Е. Емельянов не хочет на нары

02.06.2021